POLÍTICA
Se pudo conocer que entre la lista se encuentra al canal Globovisión y su propietario Raúl Gorrín
Los personajes y corporaciones que destacan dentro de la lista son Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Globovisión, La Vitalicia, Claudia Díaz y Adrián Velásquez.
Claudia Díaz y Adrián Velásquez
Claudia Patricia Díaz Guillén es una sargento técnico de la Armada en condición de retiro, que logró escalar a través de sus conexiones hasta la Tesorería Nacional y acompañar al fallecido mandatario Hugo Chávez durante parte de la enfermedad que lo aquejó hasta su muerte.
La militar de 44 años, fue arrestada el lunes 9 de abril junto a su esposo, el exedecán de Chávez, Adrián Velásquez Figueroa, en España. El ministerio Público los involucra en legitimación de capitales y desfalco a la Nación tres años después de la investigación conocida como los Panamá Papers, tras una filtración de los documentos de la firma panameña Mossack Fonseca.
Junto al general retirado Víctor Cruz Weffer se convierten en los tres primeros arrestados, todos bajo el mando de Tarek William Saab en la Fiscalía, por el caso de los Panamá Papers.
Raúl Gorrin
Su biografía oficial dice que "nació en Caracas el 22 de noviembre de 1968, en el seno de una familia humilde".
Medio siglo más tarde, Raúl Gorrin es dueño del canal de televisión Globovisión, de una compañía de seguros en Venezuela y de, al menos, 24 propiedades en Estados Unidos.
Gorrín está acusado por las autoridades de Estados Unidos por haber pagado presuntamente unos US$159 millones en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos.
La acusación contra el magnate venezolano fue presentada en agosto pasado en una corte del Distrito Sur de Florida pero, a petición de la Fiscalía, permaneció bajo reserva hasta el lunes pasado con el fin de proteger la investigación.
Gustavo Perdomo
Directivo de Seguros La Vitalicia y el canal Globovisión, medio de comunicación que compró en 2013 junto a sus también socios en La Vitalicia, Juan Domingo Cordero y Raúl Gorrín. En agosto de ese año asumió la presidencia del canal.
Es abogado penalista y ejerció hasta 2000 en el Poder Judicial. El senador estadounidense Marco Rubio denunció ante una audiencia sobre posibles sanciones a figuras del chavismo, que Perdomo y Gorrín viven en Miami y tienen propiedades en el sur de Florida, dos de ellas valoradas en más de 4 millones de dólares, según El Nuevo Herald.
Maria Alexandra Perdomo Rosales (Maria Alexandra)
Es la esposa de Gorrin, y posee o controla, junto con Gorrin, varias de las compañías que tenían propiedades en los Estados Unidos.
Mayela Antonina Tarascio-Pérez (Mayela Antonina)
Es la esposa de Perdomo, y posee o controla, junto con Perdomo, una compañía que solía tener propiedades en los Estados Unidos.
Entidades sancionadas:
Globovisión Tele CA . es una estación de televisión ubicada en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
Globovisión Tele CA, Corp . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
Seguros La Vitalicia se encuentra en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin.
Corpomedios GV Inversiones, CA . se encuentra en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
Corpomedios LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
RIM Group Investments, Corp. . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
Grupo RIM Inversiones i Corp . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
Grupo RIM Inversiones II Corp . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
Grupo RIM Inversiones III Corp . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
RIM grupo Propiedades de Nueva York, Corp . está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gorrin.
RIM grupo Propiedades de Nueva York II Corp . está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gorrin.
Mago Holdings EE.UU., Corp . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
Magus Holding LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
Magus Holding II LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
Tindaya Propiedades Holding Corp. EE.UU. . está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
Propiedades Tindaya de Nueva York, Corp . está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
Tindaya Propiedades de Nueva York II Corp . está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
Posh 8 Dynamic Inc . está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrin.
Constello No. 1 Corporation está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
Constello Inc . está registrada en San Cristóbal y Nieves, y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
Windham Comercial Group Inc . está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
Planet 2 Alcanzar Inc . está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrin.
Potrico Corp . está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Perdomo.
N133JA es un avión privado Dassault Mystere Falcon 50EX que es propiedad de Perdomo.
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