Un juez español investiga a varios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por lavar dinero del petróleo venezolano
El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y del expresidente Hugo Chávez por blanquear dinero procedente del petróleo venezolano en España.
Las investigaciones abiertas por el magistrado también apuntan a colaboradores de ambos gobiernos que residen en la península ibérica desde hace años y que habrían facilitado las vías para devolver los fondos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al curso legal a través de diferentes inversiones inmobiliarias y otras empresas, según reseñó El Confidencial.
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Fuentes judiciales consultadas por el medio español aseguran que el magistrado “dedica la mayor parte de su tiempo a sacar adelante el procedimiento”, asimismo apuntan a que se habla de más de 40 imputados.
El juez rastrea más de 70 contratos firmados por Pdvsa con empresas de la trama. Parte de ellos estrían vinculados a la actual viceperesidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez. El portal español asegura que estos convenios, “muchos de ellos obtenidos tras un soborno previo”, habilitaban a estas sociedades para extraer y comercializar el crudo venezolano.
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Este procedimiento comenzó en España después que un juzgado en Houston, Estados Unidos (EE.UU), mediante las investigaciones, descubriera que la trama contaba con una derivada en Europa.
La colaboración internacional permitió rastrear que los fondos derivados de Portugal pasaban luego a Andorra y de ahí a España. Inmediatamente las autoridades estadounidenses se comunicaron con la justicia portuguesa, que abrió las investigaciones y a su vez se comunicó con la española.
“No en vano en 2017, a petición de las autoridades lusas, la Audiencia Nacional coordinó una serie de registros en propiedades del hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández en España por el desvío de 6.000 millones de euros procedentes de PDVSA a actividades en España con el fin de ser blanqueados…
Los investigadores estiman que el entramado societario podría haber blanqueado 500 millones de euros solo en España a través de los negocios que los venezolanos vinculados a la trama abrieron aquí.”, El Confidencial.
“Los implicados”
► Delcy Rodríguez: Actual vicepresidenta designada por Nicolás Maduro. Fue sancionada por el Departamento del Tesoro de (EE.UU) e incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
► Jorge Rodríguez: Actual ministro de Comunicación e Información de Venezuela. Fue el alcalde de Caracas, entre 2008 y 2017. Al igual que su hermana, está incluido en la lista negra de la OFAC.
► Nervis Villalobos: alias ‘Enano’, fue viceministro de Energía (2002-2006) en el primer Gobierno de Hugo Chávez. Fue detenido en Madrid en octubre de 2017 a petición de Estados Unidos por su supuesta implicación en una trama que habría desviado fondos de la estatal petrolera PDVSA.
► Luis Carlos de León: Fue director financiero de la Corporación Eléctrica (Corpoelec). Detenido en España a petición de Estados Unidos en 2017, fue extraditado a EE.UU, donde firmó un acuerdo con un tribunal de Houston que lo investigaba.
► Rafael Reiter: Exjefe de seguridad de Pdvsa. Su misión principal consistía en detectar posibles irregularidades en la gestión de la petrolera estatal.
► Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera, empresarios venezolanos afincados en Florida, fueron acusados por la Justicia de Estados Unidos en 2015 de pagar sobornos a altos funcionarios de PDVSA con el fin de adjudicarse contratos de forma privilegiada entre 2009 y 2014.
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