Multan a banco maltés por dudosas operaciones con dinero proveniente de Venezuela

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Jaime Garvett POSTED ON 27 JULIO 20200167 Views0

• La entidad es recordada por sus operaciones ilegales que fueron parte de un esquema de lavado de dinero entre Malta y Venezuela, con fondos malversados de la estatal petrolera PDVSA, en 2018.

Redacción | Primer Informe

La entidad bancaria Sparkasse recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta (FIAU) después de que una inspección descubriera «serias deficiencias» en las salvaguardas del banco contra el lavado de dinero.

El banco llegó a los titulares en 2018 por su papel en la aprobación de transacciones sospechosas por parte de la firma local de inversión Portmann Capital como parte de un supuesto esquema de lavado de dinero entre Malta y Venezuela utilizando fondos malversados ​​de PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela.

Portmann suspendió sus operaciones luego del dictamen de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) por su papel en el esquema de 500 millones de euros, que aún no ha dado lugar a ningún enjuiciamiento local.

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La FIAU dijo que se identificaron serias deficiencias en relación con la obligación del banco de analizar las transacciones que tienen lugar a través de las cuentas de sus clientes. Dijo que la falta de escrutinio de las transacciones adecuadamente se observó en varias instancias, incluidos los pagos que en ocasiones excedieron € 1 millón. En otros casos, las transacciones no coincidían con el perfil del cliente.

Según la FIAU, Sparkasse no cuestionó cantidades tan voluminosas ni intentó obtener más información sobre los pagos de sus clientes.

También se reveló que Sparkasse había llevado a cabo solo controles básicos en las cuentas de ciertas compañías de servicios de inversión. Además, la FIAU descubrió que Sparkasse no pudo recopilar datos sobre la fuente de riqueza y el tamaño estimado de las transacciones, sino que confió en la información que le proporcionaron otras entidades.

Con información de Times of Malta.